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Antiriciclaggio: normativa e gestione

Antiriciclaggio: normativa e gestione

La normativa antiriciclaggio: cosa indica?

La normativa sull’antiriciclaggio istituita con provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 e DM n.141 del 3 Febbraio 2006 definisce le regole di comportamento per i Professionisti e Intermediari finanziari recependo le indicazioni del DLgs n.56 del 20 Febbraio 2004.

La norma è da sempre una delle più controverse e dibattute all’interno degli Studi Professionali. È spesso una norma non compresa ed accettata da parte dei consulenti che talvolta trascurano l’intera gestione.

La norma prevede diversi punti cardine che lo studio deve essere in grado di gestire. In particolare:

  • Identificare la clientela;
  • Creare un archivio unico dei dati identificativi dei clienti e delle prestazioni professionali;
  • Segnalare le operazioni sospette secondo l’art.3 della legge;
  • Comunicare al ministero dell’Economia e Finanze le violazioni dell’art.1 della legge.
  • Generare in automatico la lettera di delega e di incarico al trattamento dei dati personali.

Spesso tutte questi adempimenti non vengono gestiti oppure vengono affrontati in modo del tutto manuale mettendo a rischio lo Studio per omissione della normativa oppure perdendo di efficacia nella gestione dell’adempimento.

Cosa comporta la gestione dell’antiriciclaggio.

È fondamentale quindi munirsi di un software che svolga tutte le attività elencate pocanzi nel rispetto della normativa ed in più che consenta:

  • Inserire tutti i dati identificativi dei soggetti che operano all’interno dello studio nella gestione anagrafica;
  • Di gestire le informazioni sulle prestazioni eseguite;
  • La gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple nelle due alternative di più professionisti che operano sulla stessa pratica;
  • Compilazione e stampa delle lettere di segnalazioni al MEF.

La soluzione per la gestione.

Se il programma consente di automatizzare tutte questi adempimenti posso rispettare la normativa senza perdere di efficacia.

Infine se il software è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni della contabilità avrò anche la possibilità di adempiere alle disposizioni della normativa senza correre il rischio di errori.

Gis Antiriciclaggio - La soluzione per la gestione.

Gis Antiriciclaggio – La soluzione per la gestione.

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